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Controlar el Lavado de Activos

Controlar las transacciones de pagos y al mismo tiempo hacer un análisis de la mensajería SWIFT contra listas de control públicas (OFAC, BOE, ONU) para la prevención del lavado de activos es una realidad.

Nuestro servicio ALLIENSOFT Control de Lavado de Activos (CLA) permite el control de operaciones fraccionadas al consolidar de manera diaria o mensual la información para detectar inusualidades en montos transaccionales, número de transacciones, contrapartes, entre otras, según los parámetros de configuración.
 
Garantice la configuración de un flujo de trabajo para la calificación de las investigaciones, de acuerdo a sus necesidades y el manejo de roles de usuarios con facultades según las políticas de su entidad. A través de la interfaz gráfica de nuestra solución, podrá calificar y documentar las coincidencias abiertas como resultado de un hit contra listas de control y/o aplicación de reglas. 
 
Con ALLIENSOFT Control de Lavado de Activos (CLA) usted puede:
  • Controlar los montos de las transacciones y operaciones inusuales según reglas configurables de acuerdo a las políticas de la entidad.
  • Condicionar de manera específica los mensajes en montos máximos, acumulados, control de topes de operación por día, por mes, entre otras.
  • Disponer de controles previos al envío de mensajes  a la red SWIFT y de esta manera evitar tener falsos positivos.
  • Investigar y documentar comentarios y/o adjuntar soportes de las decisiones a tomar.
  • Obtener reportes para el control de operaciones fraccionadas.
  • Controlar los mensajes duplicados.
  • Descargar automáticamente las listas de control a diario.
  • Generar reportes en excel de la información del mensaje con todos sus campos.
  • Manejar perfiles con condiciones de seguridad según su rol en el proceso.
  • Revisar y visualizar mediante una interfaz gráfica interactiva.
  • Autenticar los usuarios con factor dual.
  • Configurar reglas mediante un proceso online de aplicación inmediata.

 

Satisfaga su necesidad de de controlar sus pagos y al mismo tiempo generarle a esos pagos un Control de Lavado de Activos ¡Todo en un mismo Servicio!
 
 
 

 

 

 

 

 

Foto de Fondo creado por freepik – www.freepik.es

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