CLA
Solución para el control de lavado de Activos y pagos.
Los desafíos de seguridad para las entidades se incrementan a diario, las gestiones de prevención son cada vez más valiosas, CLA es nuestra respuesta a este desafío.
CLA permite la configuración de un flujo de trabajo para la calificación de las investigaciones de acuerdo a sus necesidades y el manejo de roles de usuarios con facultades dentro de las investigaciones según las necesidades de la entidad.
Igualmente, a través de su interfaz gráfica usted puede calificar y documentar las investigaciones abiertas contra listas de control y/o aplicación de reglas.
Nuestra solución CLA, le permite verificar y analizar en línea la mensajería SWIFT contra listas de control públicas y privadas, con el fin de permitir o no el paso de la mensajería hacia la red SWIFT, a la vez que trabaja como un validador de reglas Post-Operación con el objetivo de alertar a la entidad sobre movimientos financieros sospechosos de sus clientes.
CLA es una herramienta muy poderosa para el control de pagos según reglas y políticas de la institución, ayudando a reducir el riesgo de pagos fraudulentos.
Como parte de nuestra línea Alliensoft, su módulo central está certificado por SWIFT
para el manejo de la mensajería Cash y Treasury.
Beneficios
- Permite la Identificación específica campo a campo dentro del mensaje SWIFT para ejecutar las comparaciones.
- Puede entregar en formato de impresión (formato PRT) la mensajería SWIFT cargada.
- Control de montos de transacción y operaciones inusuales según reglas configurables de acuerdo a las políticas de la entidad. (Condiciones específicas sobre los mensajes como montos máximos, acumulados, control de topes de operación por dia, por mes, por año, etc.).
- Investigaciones documentadas con comentarios y/o adjuntos para el soporte de las decisiones a tomar.
- Reportes para el control de “pitufeo”.
- Control de mensajes duplicados.
Características
- Descarga diaria de las listas de control.
- Permite la consulta de información de mensajes por cualquier campo.
- Permite la identificación específica campo a campo de los mensajes SWIFT para comparaciones.
- Maneja perfiles y roles de los usuarios.
- Cuenta con una interfaz gráfica interactiva para consultas.
- Autenticación de usuarios con factor dual.
Ventajas
- Trabaja previo al envío a la red SWIFT, evitando tener falsos positivos (ACK´s).
- Proceso online de aplicación inmediata de las reglas configuradas.
- Permite la configuración de reglas por más de 10 campos.
- Control de mensajes duplicados.
